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為進一步推動“合規(guī)、內(nèi)控、法務、風險”四位一體管理，有效堵塞經(jīng)營管理漏洞，引導廣大職工勤勉正確履職，11月17日，公路三分公司先后召開了“2023年度內(nèi)控審計法務管理專題會議”“全面內(nèi)控管理體系及建設工程領域常見法務案例及分析培訓會”。公司黨委委員、紀委書記梁萍，公司副總經(jīng)理余濤出席會議，公司各部門及各項目主要管理人員通過線上線下方式參加會議。
內(nèi)控審計法務管理專題會上，內(nèi)控審計法務部對本年度關于內(nèi)控審計、違規(guī)經(jīng)營投資中發(fā)現(xiàn)的典型事例進行了通報。通報以PPT形式，從臨時工程總規(guī)執(zhí)行與成本控制管理、材料核算管理與扣款、招選合規(guī)、合同履約、完工收尾項目虧損治理及債權債務清理、工期費用索賠、投資類項目成本（利潤）風險等方面一一進行事例分析、原因剖析，并給出工作建議。
培訓會上，公司特邀請德勤華永會計師事務所曾兆波老師、四川恒和信律師事務所張德平老師就2023年度風控法務管理作專題授課。曾兆波老師圍繞“上市企業(yè)內(nèi)部控制重要性、內(nèi)部控制與風險管理、常見內(nèi)部控制缺陷、內(nèi)控審計邏輯及關注點、如何優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系、工程企業(yè)常見內(nèi)控缺陷”等內(nèi)容，深刻地闡述了內(nèi)控、風險管理、內(nèi)審、流程的概念與實際內(nèi)涵，厘清了其相互區(qū)別與關系，加深了大家對內(nèi)部控制的理解，進一步強化了合規(guī)管理意識。張德平老師以案例分享的形式對“征地拆遷及臨時用地、工期索賠和費用索賠、工程價款相關問題、施工企業(yè)對外擔保、施工企業(yè)用工風險”等內(nèi)容進行了深入淺出地講解，并通過具體的案例，讓大家更加清晰地認識到工作中需要注意的法律風險問題。
余濤針對會議及培訓提出四個方面要求：一是思想上要引導員工提高對內(nèi)控審計工作意義的認識；二是人才培養(yǎng)上需進一步加強對內(nèi)控審計人員的專業(yè)培訓；三是管理上要遵從規(guī)章制度進行合規(guī)化管理；四是后續(xù)工作上要做深做實內(nèi)控審計后半篇文章。
梁萍對內(nèi)控審計工作提出五點要求：第一，重視對問題的整改，舉一反三，注重經(jīng)驗總結；第二，加強制度學習、培訓，規(guī)范管理工作；第三，建立審計與紀檢的聯(lián)動機制，加強與其他部門的溝通協(xié)同；第四，堵塞管理漏洞，建立健全管理機制；第五，發(fā)揮好審計工作的預警作用，重大違紀違法問題移交紀委處理。最后，梁萍強調(diào)，本次會議所指出的問題意在總結、復盤經(jīng)驗教訓而非處罰或追究責任，殷切期望全體員工勤勉正確履職，合力助推公司高質(zhì)量發(fā)展。